股东大会公证书

　(____)证字第____号

　　根据________申请，本公证处派公证员________、________对________年________月________日在________举行________股东大会(或临时股东大会)进行了现场公证。

　　经本公证处审查确认，该公司已履行了《公司法》第一百零五条规定的义务。截止到会议开始时(或某一规定时间)，该公司有股东________人，代表________股，其中具有合法手段的股东代理人________人，代表________股;达到了该公司章程规定的法定数额。本次会议由公司董事长________主持。

　　本次股东大会以________表决方式通过了以下普通决议：

　　一、批准了董事会、监事会的报告(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　二、审议、批准公司年度预算、决算报告(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　三、审议、批准公司的利润分配(或亏损弥补)方案(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　本次股东大会以投票表决方式通过了以下特别决议：

　　一、关于公司增加(或减少)资本的决议(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　二、修改公司章程(列明修改的具体内容)的决议(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　三、关于发行公司债券作出决议(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　四、关于公司的合并(或分立、解散和清算)的决议(反对票________，代表________股;弃权票________，代表________股)。

　　中华人民共和国市(县)公证处

　　公证员：____________________

　　________年_______月_______日

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